lavado de dinero

Por delitos electorales y lavado de dinero, FGR va por Peña Nieto

Silvia Chavela 3 agosto 2022

México 3 agosto._ La FGR va por Enrique Peña Nieto por delitos electorales, patrimoniales, lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y transferencias internacionales ilegales. Ya abrió

Usan NFTs para el lavado de dinero

Silvia Chavela 4 febrero 2022

México 5 febrero._ El lavado de dinero a través de la compra y venta de tokens no fungibles (NFTs) está empezando a ser una práctica

Tomas Yarrington Ruvalcaba, exgobernador de Tamaulipas, es condenado por lavado de dinero

Redacción 27 marzo 2021

Tomas Yarrington Ruvalcaba, exgobernador de Tamaulipas, admitió que aceptó más de 3.5 millones de dólares por sobornos ilegales y los usó para comprar propiedades de