La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) emitieron un alertamiento para fortalecer la prevención del lavado de dinero y otras actividades ilícitas relacionadas con la trata de personas rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026.
El comunicado está dirigido a instituciones financieras y sujetos obligados del sistema financiero mexicano, especialmente aquellos con operaciones en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, ciudades sede del torneo mundialista en el cual alerta de posibles situaciones durante la competencia.
Las autoridades advirtieron que el incremento de visitantes nacionales y extranjeros puede elevar el riesgo de explotación sexual, trabajo forzado y canalización de recursos ilícitos mediante operaciones financieras inusuales.
La UIF y la CNBV señalaron que los grandes eventos internacionales generan una alta movilidad de personas, recursos y actividades económicas, lo que puede ser aprovechado por redes criminales.
El alertamiento fue elaborado en coordinación con la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) de Estados Unidos y el Centro de Análisis de Informes y Transacciones Financieras de Canadá (FINTRAC).
Fuente: El CEO
La ciclosporiasis es una enfermedad intestinal causada por el parásito Cyclospora cayetanensis que esta causando…
La ciclosporiasis es una enfermedad intestinal causada por el parásito Cyclospora cayetanensis que esta causando…
La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó este jueves 16 de julio la detención…
El acceso al crédito y al ahorro formal constituye solo el primer paso hacia la…
Pulp se integra a una temporada caracterizada por el incremento de reuniones familiares, paseos y…
Frente al término del ciclo escolar, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) inicia el Programa…